鼎鼎说
为进一步加强保险机构反洗钱工作交流,大力提升反洗钱和反恐怖融资工作水平,3月19日,6家财险公司举办反洗钱工作交流会,鼎和保险公司作为代表之一参加会议。
。各家公司围绕反洗钱工作组织保障、制度设计、客户身份识别、可疑交易甄别、反洗钱考核、黑名单监控、宣传培训等方面进行了经验分享和交流。会上,刘钟处长就加强和提高深圳地区反洗钱管理工作提出了三点要求:
一是要加强行业反洗钱工作交流。通过建立深圳财产保险反洗钱信息交流群,定期共享国际上和国内最新反洗钱法律规定和案例,。
二是要从思想上提高认识。各公司应当加强领导、高度重视,充分认识反洗钱工作的重要性,做到思想上重视、制度上落实,切实加强组织建设和队伍培养。
三是要加强培训宣导。各公司要通过加大反洗钱工作人员系统和规章制度培训指导力度,切实提高反洗钱工作人员的技能,努力提高反洗钱工作有效性。
投稿/戴琼
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